Bilanz der Quelle: Die EU-Geldwäschebehörde AMLA hat eine Konsultation zu neuen Leitlinien eröffnet, die automatisierte Schließungen von Monitoring-Ergebnissen nur noch bei Niedrigrisiko-Fällen zulassen und menschliche Stichproben verpflichtend vorschreiben. Zudem sollen Alarm- und Meldungszahlen künftig nicht mehr als Nachweis für die Wirksamkeit von Compliance-Systemen herangezogen werden.
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Die Inhalte dieses Artikels wurden automatisiert mittels Künstlicher Intelligenz generiert. Die zugrundeliegenden Daten stammen von amla.europa.eu. Es erfolgte keine manuelle redaktionelle Bearbeitung.
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