Bilanz der Quelle: FinCEN hat einen Regelungsvorschlag veröffentlicht, der die AML/CFT-Programme nach dem Bank Secrecy Act grundlegend umbaut und die Bewertung von Geldwäsche-Programmen stärker auf risikobasierte Ansätze umstellt. Für die Umsetzung sieht die Behörde eine 60-tägige Kommentarfrist und eine zwölfmonatige Frist für die praktische Anwendung vor.
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ℹ️ KI-Hinweis
Die Inhalte dieses Artikels wurden automatisiert mittels Künstlicher Intelligenz generiert. Die zugrundeliegenden Daten stammen von fincen.gov. Es erfolgte keine manuelle redaktionelle Bearbeitung.
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